Lamborghini, Bentley et Mercedes pour le crime organisé

La bâtisse de Lamborghini Montréal aurait servi à gérer une compagnie de financement de voitures de luxe pour des membres du crime organisé.

La compagnie en question, Imperial Leasing, aurait financé l’acquisition de voitures auprès d’autres compagnies, dont Location John Scotti à la même adresse, pour les revendre ou les relouer ensuite à un taux d’intérêt plus élevé.

Selon un affidavit d’un policier de l'Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO) qui a mené à une perquisition en février 2021, le Hells Angels Vincent Boulanger aurait été aperçu avec deux individus faisant l’objet d’enquête policière, dont un trafiquant de drogues, dans la cour du concessionnaire en bordure de l’autoroute métropolitaine.

Lors de la perquisition effectuée durant le projet d'enquête «Percuter», les policiers ont saisi une arme dans le bureau du directeur général de Lamborghini Montréal, Pasquale Scotti.

Il a été accusé de possession non autorisée et de mauvais entreposage d’une arme à feu. Selon les policiers, Scotti était l’actionnaire d’Imperial Leasing, une firme «qui gère ses activités à partir du commerce Lamborghini Montréal».

« Le modèle d’affaire de la compagnie Imperial Leasing est qu’ils financent des individus ne se qualifiant pas au crédit pour l’achat ou la location d’un véhicule et qui majoritairement désirent payer comptant », allègue le policier dans l’affidavit.

Imperial aurait généré 100 000$ de profits par mois et aurait servi une clientèle de «gars qui sont dans la business de la rue», selon une conversation rapportée dans l’affidavit. «Ils utilisent l’intimidation et la violence pour collecter les mauvais payeurs et ceux qui volent la compagnie», soutient le policier.

Imperial Leasing et une autre entreprise du nom d’Imperial Motors auraient été financées par Seeyomak Salemi Seyfeddin, selon les allégations.

Ce dernier, surnommé «Le Perse» dans le monde interlope, est décrit par le ministère public comme un des dirigeants d’un réseau de trafic de stupéfiants.

Seyfeddin aurait mentionné à un interlocuteur avoir besoin de 1 000 000 $ en argent comptant pour financer un inventaire automobile et de 300 000 $ pour le roulement d’une concession automobile.

Un fonds de roulement aurait même été prévu au cas où des clients allaient en prison ou n’arrivaient plus à payer et qu’il fallait les remplacer, selon des propos rapportés dans l’affidavit.

Calibre .22

Lors de la perquisition en février 2021, la police a saisi une carabine à levier de calibre .22, de marque Henry Repeating Arms, modèle Golden Boy.

M. Scotti a réclamé en mars que soient exclus des éléments de preuve et que la perquisition soit déclarée illégale, estimant notamment qu’elle violait son droit à la vie privée.

Mais des documents pertinents à l’enquête auraient été retrouvés dans son bureau même, selon le ministère. De plus, l’arme à feu se trouvait dans un étui souple en tissu noir qui n’était pas verrouillé, est-il allégué.

« Une enquête [visant le recyclage des produits de la criminalité] nécessite [...] que les policiers aient plus de latitude dans leur travail que lorsque l’objet de l’infraction ou de l’enquête est circonscrit », a plaidé le ministère en avril dans une réponse à la requête en exclusion de la preuve de Scotti.

Dans la requête, ce dernier soutient qu’il n’était pas lui-même visé par l’enquête des policiers qui a mené à la perquisition. Il dit aussi que la perquisition a eu lieu dans un bâtiment commercial qui héberge des entreprises distinctes.

En octobre 2020, peu après une série de perquisitions chez des proches, Seeyomak Salemi Seyfeddin a dit, selon l’affidavit, que «de vendre des véhicules dans le garage de Lamborghini ça ne fonctionne plus».

Le procès de M. Scotti pour possession et mauvais entreposage d’une arme à feu a été fixé pour septembre.

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Les allégations dans l’affidavit n’ont pas été prouvées en cour.